Аналитики Elliptic провели масштабное расследование по поиску и выявлению способов, которыми россияне пытаются обходить финансовые санкции со стороны Запада.
Английская компания Elliptic использует аналитику блокчейна в рамках борьбы с финансовыми преступлениями и уклонением от санкций через использование криптовалют, а также предоставляет услуги криптографии по всему миру.
Специальная операция на Украине показала, что криптовалюту можно использовать как в положительном, так и в негативном ключе. Проведенная украинским правительством кампания по сбору средств в криптовалюте показала, что мир криптовалюты глобален и не имеет границ. Несколько аккаунтов, принадлежащих людям из правительства Украины, опубликовали в Твиттере посты с просьбами поддержать украинский народ, прикрепив номера криптокошельков для сбора взносов. В итоге кампания собрала 63,8 миллионов долларов, это 120.000 различных криптоактивов.
В России объемы транзакций на p2p-площадках увеличились втрое после начала спецоперации, по состоянию на 4 марта 2022 года. Это произошло после введения в силу санкций против России и контроля за движением капитала. Российские граждане стараются спасти свои сбережения, пока рубль стремительно обесценивается, а также обходят жесткие финансовые запреты, которые сильно повлияли на банковский сектор.
Elliptic провела расследование, чтобы проанализировать, как россияне используют криптовалюту, и найти активы, принадлежащие тем владельцам, которые находятся в санкционных списках. Специалисты компании нашли свыше 400 поставщиков виртуальных активов – это платформы, где россияне могли покупать криптовалюту на рубли. С этими площадками были связаны миллионы криптовалютных адресов.
Результаты исследования по пунктам:
- Аналитики выявили более 400 площадок – по большей части, это криптовалютные биржи – которые позволяют приобрести криптовалюту за рубли. Большинство из них предоставляют услуги, которые не регулируются и могут быть оказаны анонимно.
- Свыше 15 миллионов криптоадресов оказались связаны с преступной деятельностью в РФ.
- Тысячи адресов вели к российским субъектам, которые попали под санкции США. Компания Elliptic тесно сотрудничает с государственными органами власти и намерена передать им найденную информацию, чтобы перекрыть российским чиновникам и олигархам любые возможности скрыть свои доходы и уклониться от санкций. Кроме того, часть этих адресов включает людей, не попавших под санкции, но они оказались связаны с теми, на кого были наложены финансовые ограничения. Это говорит о том, что аналитики смогли очень детально проанализировать движение криптоактивов на площадках.
Криптовалютные кошельки отличаются от банковских счетов. Криптокошелек позволяет в один клик осуществить тысячи денежных транзакций по разным адресам. Это влияет на скорость исследования специалистами компании – оно занимает больше времени, чем простое сопоставление адресов кошельков с лицами, внесенными в санкционные списки. Проверка осуществляется через реестр блокчейна, где отсматриваются предполагаемые адреса криптоактивов, которые могут принадлежать лицам, попавшим под санкции.
В конечном итоге главная рекомендация, которую выдвинули аналитики из Elliptic, заключается в идее, что:
Финансовая система, которая основана на использовании криптовалют с правильным контролем и защитой, будет безопасной, справедливой и не подверженной злоупотреблениям.
Звучит как полное разрушение идеи децентрализации и тотальный государственный надзор за крипторынком.